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董事會會議  /  股東大會
  • 第四屆董事會第十二次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第十二次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第十二次會議決議公告 召開時間:2019.12.28

    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議: 審議通過《關于擬參與投資設立股權投資基金暨關聯交易的議案》 為促進長遠發展,充分借助專業投資機構的專業資源及其投資管理優勢,同 意公司與公司控股股東、實際控制人劉兵先生共同參與投資成都龍雛股權投資基 金管理有限公司(以下簡稱“龍雛基金”)發起設立的成都川經龍雛壹號股權投資 基金(有限合伙)(暫定名,最終以工商行政管理部門核準的名稱為準),其中公 司以自有資金認繳出資 2 億元,劉兵先生認繳出資 1 億元。同時,授權公司相關 人負責人具體簽署參與投資設立股權投資基金所需法律文件。
  • 第四屆董事會第十一次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第十一次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第十一次會議決議公告 召開時間:2019.10.26

      成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議于 2019 年 10 月 25 日 14:00 在公司富森創意大廈 B 座 21 樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。
      會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:
    1、審議通過《關于公司 2019 年第三季度報告全文及正文的議案》
    2、審議通過《關于使用臨時閑置自有資金進行委托理財的議案》 
    3、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》 

  • 第四屆董事會第十次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第十次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第十次會議決議公告 召開時間:2019.09.05

    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議: 審議通過《關于投資設立小額貸款公司的議案》 同意公司以自有資金投資 50,000 萬元在成都市成華區設立全資子公司成都 成華富森美小額貸款有限公司(最終名稱以工商核準登記為準),主要從事小額 貸款業務。 擬設全資子公司的最終登記情況以工商行政管理機關核準登記的內容為準。
  • 第四屆董事會第九次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第九次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第九次會議決議公告 召開時間:2019.08.23

    1、審議通過《關于批準報出 2019 年 1-6 月財務報表的議案》
    2、審議通過《公司 2019 年半年度報告及其摘要》
    3、審議通過《公司 2019 年半年度利潤分配預案》
    4、審議通過《關于回購部分社會公眾股的方案》
    5、審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次回購股份相關事 宜的議案》
    6、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》 
    7、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程及辦理工商變更登記 的議案》
    8、審議通過《關于提請召開公司 2019 年第二次臨時股東大會的通知》
  • 第四屆董事會第八次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第八次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第八次會議決議公告 召開時間:2019.07.18

    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議: 1、審議通過《關于現金增資控股四川建南建筑裝飾有限公司的議案》 
    表決結果:贊成 8 票,棄權 0 票,反對 0 票。 
  • 第四屆董事會第七次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第七次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第七次會議決議公告 召開時間:2019.05.14

    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:審議通過《關于公司 2018 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案》根據公司《2018 年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“本激勵計劃”)的相關規定,董事會認為本激勵計劃首次授予部分第一個限售期即將屆滿且解除限售條件已經成就,本次符合解除限售條件的激勵對象共計 144 人,可申請解除限售的限制性股票數量合計 254.847 萬股,約占目前公司股本總額 75,649.49 萬股的 0.34%。根據公司 2018 年第一次臨時股東大會的授權,同意后續按照本激勵計劃的相關規定辦理首次授予部分第一期限制性股票的解除限售事宜。 
  • 第四屆董事會第六次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第六次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第六次會議決議公告 召開時間:2019.04.26

     1、審議通過《關于公司 2019 年第一季度報告全文及正文的議案》
     2、審議通過《關于新增商業保理業務相關會計估計的議案》
     
  • 第四屆董事會第五次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第五次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第五次會議決議公告 召開時間:2019.03.29

    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:
    1、審議通過《公司 2018 年度董事會工作報告》 
    2、審議通過《公司 2018 年度總經理工作報告》
    3、審議通過《公司 2018 年度財務決算報告》
    4、審議通過《公司 2018 年度利潤分配預案》
    5、審議通過《公司 2018 年年度報告及其摘要》 
    6、審議通過《關于控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項報告》
    7、審議通過《2018 年度內部控制自我評價報告及內部控制規則落實自查表》
    8、審議通過《關于 2018 年度關聯交易的議案》
    9、審議通過《關于 2019 年度日常關聯交易預計的議案》 
    10、審議通過《關于聘請 2019 年度審計機構的議案》
    11、審議通過《關于 2019 年度董事薪酬的議案》
    12、審議通過《關于 2019 年度監事薪酬的議案》 
    13、審議通過《關于 2019 年度高級管理人員薪酬的議案》
    14、審議通過《關于使用臨時閑置自有資金進行風險投資的議案》
    15、審議通過《關于提請召開公司 2018 年度股東大會通知》

  • 第四屆董事會第四次會議決議公告 2019.10.26
    第四屆董事會第四次會議決議公告

    屆次:第四屆董事會第四次會議決議公告 召開時間:2019.01.28

    會議以記名投票表決方式審議通過如下決議:
    1、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》
    2、審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》
    3、審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》 
    4、審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

    5、審議通過《關于修訂<董事會審計委員會實施細則>的議案》
    6、審議通過《關于提請召開公司 2019 年第一次臨時股東大會的通知》 

     

  • 富森美:第四屆董事會第三次會議決議公告 2019.10.26
    富森美:第四屆董事會第三次會議決議公告

    屆次:富森美:第四屆董事會第三次會議決議公告 召開時間:2019.01.16

    成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會 議于 2019 年 1 月 15 日 14:00 在公司富森創意大廈 B 座 21 樓會議室以現場與通 訊相結合的方式召開。經審議,同意公司全資子公司成都富森美進出口貿易有限公司以不超過 5,000 萬元的閑置自有資金向經營進口業務的核心商戶提供財務資助,財務資助 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2 額度有效期為自董事會審議通過之日起 12 個月內,在上述期限內,該額度可循 環使用。同時同意授權董事長在董事會批準的額度范圍內確定具體資助對象并簽 署相關文件。 表決結果:贊成 8 票,棄權 0 票,反對 0 票。

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